原标题ღ◈◈ღ：中国铁建重工集团股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长ღ◈◈ღ、专门委员会委员ღ◈◈ღ、聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈◈ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈◈ღ，并对其内容的真实性ღ◈◈ღ、准确性和完整性依法承担法律责任ღ◈◈ღ。

　　● 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年7月6日收到董事ღ◈◈ღ、董事长韩国空间ღ◈◈ღ、战略委员会主任委员ღ◈◈ღ、薪酬与考核委员会委员ღ◈◈ღ、提名委员会委员ღ◈◈ღ、审计委员会委员ღ◈◈ღ、核心技术人员刘飞香先生的书面辞职报告im电竞官网im电竞官网ღ◈◈ღ，因年龄原因ღ◈◈ღ，刘飞香先生申请辞去公司董事ღ◈◈ღ、董事长ღ◈◈ღ、战略委员会主任委员im电竞官网ღ◈◈ღ、薪酬与考核委员会委员ღ◈◈ღ、提名委员会委员ღ◈◈ღ、审计委员会委员职务ღ◈◈ღ。辞职后ღ◈◈ღ，刘飞香先生仍为公司的核心技术人员ღ◈◈ღ。

　　公司董事会于2023年7月6日收到董事ღ◈◈ღ、董事长ღ◈◈ღ、战略委员会主任委员ღ◈◈ღ、薪酬与考核委员会委员ღ◈◈ღ、提名委员会委员ღ◈◈ღ、审计委员会委员im电竞官网ღ◈◈ღ、核心技术人员刘飞香先生的书面辞职报告ღ◈◈ღ，因年龄原因ღ◈◈ღ，刘飞香先生申请辞去公司董事ღ◈◈ღ、董事长ღ◈◈ღ、战略委员会主任委员韩国空间ღ◈◈ღ、薪酬与考核委员会委员ღ◈◈ღ、提名委员会委员ღ◈◈ღ、审计委员会委员职务ღ◈◈ღ，辞职申请自送达公司董事会之日起生效ღ◈◈ღ。辞职后ღ◈◈ღ，刘飞香先生仍为公司的核心技术人员ღ◈◈ღ。

　　刘飞香先生于2007年5月至今任公司董事长ღ◈◈ღ。刘飞香先生在担任公司董事长期间恪尽职守ღ◈◈ღ、勤勉尽责ღ◈◈ღ，积极推动公司战略发展ღ◈◈ღ，持续完善公司治理ღ◈◈ღ，为公司科技创新ღ◈◈ღ、规范治理等方面做出了卓越贡献ღ◈◈ღ。公司及董事会对刘飞香先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢ღ◈◈ღ！

　　2023年7月7日ღ◈◈ღ，公司召开第二届董事会第五次会议ღ◈◈ღ，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》ღ◈◈ღ，选举赵晖先生担任公司第二届董事会董事长（简历详见附件）ღ◈◈ღ，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止ღ◈◈ღ。

　　2023年7月7日ღ◈◈ღ，公司召开第二届董事会第五次会议ღ◈◈ღ，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》ღ◈◈ღ，同意选举赵晖先生担任公司战略委员会主任委员ღ◈◈ღ、薪酬与考核委员会委员ღ◈◈ღ、提名委员会委员及审计委员会委员ღ◈◈ღ，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止ღ◈◈ღ。

　　公司将根据《中国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》等相关规定ღ◈◈ღ，按照法定程序尽快完成公司董事及战略委员会委员的补选工作ღ◈◈ღ。

　　2023年7月7日ღ◈◈ღ，公司召开第二届董事会第五次会议ღ◈◈ღ，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》ღ◈◈ღ，同意聘任贺勇军先生担任公司副总经理（简历详见附件）ღ◈◈ღ，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止im电竞官网ღ◈◈ღ。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见ღ◈◈ღ。

　　贺勇军先生具备与其行使职权相适应的任职条件ღ◈◈ღ，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定ღ◈◈ღ，不存在受到中国证券监督管理委员会ღ◈◈ღ、上海证券交易所处罚的情形ღ◈◈ღ。

　　赵晖先生于2017年6月至今担任公司董事并于2023年2月至今担任公司总经理ღ◈◈ღ，2019年7月至今兼任中国铁建高新装备股份有限公司非执行董事ღ◈◈ღ。赵晖先生于2005年9月至2007年6月历任中铁株洲桥梁有限公司总经理助理ღ◈◈ღ、副总经理ღ◈◈ღ；2007年6月至2015年1月历任公司市场部部长ღ◈◈ღ、总经理助理韩国空间ღ◈◈ღ、营销总监ღ◈◈ღ、道岔分公司总经理ღ◈◈ღ、轨道事业总部总经理等职ღ◈◈ღ；于2015年1月至2023年2月担任公司副总经理ღ◈◈ღ，于2017年7月至2019年7月兼任中国铁建高新装备股份有限公司执行董事ღ◈◈ღ。

　　贺勇军先生于2016年6月至今任公司董事ღ◈◈ღ。贺勇军先生于2003年3月至2005年8月历任中铁十一局集团株洲桥梁有限公司技术开发部部长兼市场部副部长ღ◈◈ღ、市场部部长ღ◈◈ღ、总经理助理ღ◈◈ღ；2005年8月至2007年10月历任中铁十一局集团有限公司经营计统部副部长ღ◈◈ღ、经营一部副部长兼海外办主任ღ◈◈ღ、道岔项目筹建组副组长兼技术组组长ღ◈◈ღ、中铁轨道系统有限公司总经理ღ◈◈ღ、股权代表ღ◈◈ღ、董事ღ◈◈ღ；2007年10月至2017年7月历任中国铁建重工集团股份有限公司道岔分公司总经理ღ◈◈ღ、公司总经理助理兼市场营销部部长ღ◈◈ღ、副总经理ღ◈◈ღ、职工董事ღ◈◈ღ。